Runderlass Außenwirtschaft Nr. 10/90 betreffend I, 1: Warnhinweise für die Lieferung von Anlagen und Anlagenteilen für die Herstellung von chemischen Erzeugnissen

a)

Anfragen von unbekannten Kunden (einschließlich solcher, die um technische Hilfe bitten), deren Identität nicht klar ist.

b)

Eine geschäftliche Transaktion, unter Beteiligung eines Zwischenhändlers oder eines Endabnehmers, die im Lichte der normalen Geschäftstätigkeit ungewöhnlich ist.

c)

Zurückhaltung des Kunden hinsichtlich ausreichender Erklärungen oder ausweichende Antworten seinerseits auf Fragen nach den chemischen Stoffen, die in den Anlagen hergestellt werden sollen, und deren Verwendungsart.

d)

Zurückhaltung des Kunden bei Informationen über den Standort der Anlage oder den Ort, an dem die Ausrüstungen installiert werden sollen.

e)

Zurückhaltung des Kunden hinsichtlich ausreichender Erklärungen über die chemischen Grundstoffe, die mit Hilfe der Anlage verarbeitet werden sollen.

f)

Zurückhaltung des Kunden bei der Beantwortung von im Rahmen von Geschäftsverhandlungen routinemäßig gestellten geschäftlichen oder technischen Fragen.

g)

Kunden aus dem militärischen Geschäftsbereich, z. B. solche, die im Namen eines Verteidigungsministeriums oder der Streitkräfte handeln.

h)

Unwahrscheinliche Begründung des Bedarfs des Kunden für die Ausrüstungen in Anbetracht seiner normalen Geschäftstätigkeit oder seines technologischen Standards.

i)

Ausrüstungen sollen in einem abgeschirmten Sicherheitsbereich installiert werden, z. B. ein Gebiet in der Nähe militärischer Einrichtungen oder ein Gebiet, zu dem nur ein streng begrenzter Personenkreis Zugang hat.

j)

Installierung von Ausrüstungen an einem Standort, der im Hinblick auf den Typ der Anlage ungewöhnlich ist.

k)

Ungewöhnliches Ersuchen von seiten des Kunden hinsichtlich der Versendung oder Kennzeichnung von Gütern.

l)

Ungewöhnlich günstige Zahlungsmodalitäten, z. B. höhere Preise, im Vergleich zu den Marktsätzen höhere Zinssätze oder eine Abschlagszahlung in bar.

m)

Ungewöhnliche Bitte des Kunden um äußerste Vertraulichkeit bezüglich des Bestimmungsortes oder weiterer Einzelheiten über die zu liefernden Produkte.

n)

Anordnung von Sicherheitsvorkehrungen/-maßnahmen, die bei der Art der Anlagen außergewöhnlich sind.

o)

Bestellen von Vorrichtungen oder Geräten, die unter normalen Umständen nicht erforderlich sind, z. B. eine übermäßig große Zahl von Ersatzteilen, oder der Verzicht auf die Bestellung von Vorrichtungen oder Geräten, die unter normalen Umständen erforderlich sind, sowie das Fehlen einer überzeugenden Erklärung für diese Vorgänge.

p)

Keine Forderung nach Liefergarantie, Gewährleistung oder Wartungsvertrag.

q)

Keine Anforderung von Expertenhilfe oder Schulung, die üblicherweise für die Installierung oder den Betrieb der Anlagen erforderlich ist.

r)

Ein Kunde fordert die Fertigstellung eines teilweise errichteten Projekts.

s)

Dem Auftragnehmer wird der Zugang zu Bereichen der Anlage außerhalb der im Rahmen des Vertrages betroffenen unter Umständen verwehrt, die verdächtig erscheinen.

t)

Der Vertrag über den Bau oder die Umrüstung einer Anlage wird vom Kunden ohne ausreichende Angaben über den vollen Umfang des Auftrags und/oder die endgültige Bestimmung der Anlage geteilt.

u)

Die Verpackung oder Teile der Verpackung stimmen nicht mit der Transportart oder dem angegebenen Bestimmungsort überein.

v)

Veränderung einer Anlage oder eines Teils der Ausrüstung in einer bestehenden oder geplanten Einrichtung, die die Produktionsmöglichkeiten entscheidend verändert und die Herstellung von chemischen Waffen oder Vorprodukten in dieser Einrichtung eher ermöglichen würde.